证券代码：600120    证券简称：浙江东方   公告编号：2024-033

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　2023年年度推动大会决策公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述随机紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好性承担法律背负。

　　紧迫内容教导：

　　●  本次会议是否有否决策案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)推动大会召开的时辰：2024年5月20日

　　(二)推动大会召开的地方：海宁浙大圆正海外旅舍1楼东区桂雨厅

　　(三)出席会议的肤浅股推动和收复表决权的优先股推动过甚捏有股份情况：

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　　(四)表决款式是否相宜《公司法》及《公司法则》的法则，大会主捏情况等。

　　本次推动大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主捏。推动大会选拔现场投票与集中投票相纠合的款式对推动大会示知中列明的事项进行投票表决。出席本次推动大会会议的推动以记名表决的款式对本次推动大会示知中列明的事项进行了投票表决。本次推动大会的召开及表决款式相宜《公司法》、《上市公司推动大会法则》等法律法则、手脚性文献及《公司法则》的关系法则。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在职董事8东说念主，出席8东说念主；

　　2、公司在职监事5东说念主，出席5东说念主；

　　3、公司副总司理、董事会秘书的何欣女士出席了会议；公司副总司理、财务总监王正甲先生列席了会议，公司纪委布告、总法律参谋人童银福先生列席了会议，新任董事、监事候选东说念主列席了会议；公司副总司理陶文彦先生因出差未能列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非积贮投票议案

　　1、议案称号：公司2023年度董事会职责回报

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　2、议案称号：公司2023年度监事会职责回报

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　3、议案称号：公司2023年度财务决算及2024年度财务预算回报

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　4、议案称号：公司2023年度利润分拨预案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　5、议案称号：对于公司董事2023年度薪酬的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　6、议案称号：对于公司监事2023年度薪酬的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　7、议案称号：对于公司2024年度投资酌量的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　8、议案称号：对于公司2024年度使用闲置自有资金购买答理居品的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　9、议案称号：对于公司2024年度肯求银行等金融机构抽象授信额度并在额度内笔据本体需求使用的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　10、议案称号：对于公司瞻望2024年过活常关联交游的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　11、议案称号：对于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　12、议案称号：公司2023年年度回报和年报摘录

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　13、议案称号：对于校正《关联交游解决轨制》的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　14、议案称号：对于公开挂牌出售财富的议案

　　审议效用：通过

　　表决情况：

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　　(二)积贮投票议案表决情况

　　1、对于增补九届董事会董事的议案

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　　2、对于更换九届监事会监事的议案

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　　(三)现款分成分段表决情况

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　　(四)触及紧要事项，5%以下推动的表决情况

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　　(五)对于议案表决的关系情况阐发

　　公司控股推动浙江省海外生意集团有限公司（捏有公司 1，405，252，709股，占公司股本总额的 41.14%）在对议案 10日常关联交游事项表决时进行了侧目。本次推动大会还听取了公司孤独董事 2023年度述职回报。

　　三、讼师见证情况

　　1、本次推动大会见证的讼师事务所：浙江天册讼师事务所

　　讼师：谢婷婷讼师、常璐讼师

　　2、讼师见证论断倡导：

　　浙江天册讼师事务所谢婷婷、常璐讼师为本次推动大会出具了法律倡导书。法律倡导书觉得，公司本次推动大会的召集与召开法子、召集东说念主与出席会议东说念主员的资历、会议表决法子均相宜法律、行政法则和《公司法则》的法则；表决效用正当、灵验

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日探花 白虎

　　●  上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书

　　●  报备文献

　　经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会钤记的推动大会决策

　　股票代码：600120                  证券简称：浙江东方          编号： 2024-034

　　债券代码：188936.SH               债券简称：21东方02

　　债券代码：138898.SH               债券简称：23东方01

　　债券代码：240620.SH               债券简称：24东方01

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　九届监事会第二十五次会议决策公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述随机紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好性承担法律背负。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十五次会议于2024年5月20日上昼11：45在海宁浙大圆正海外旅舍1楼东区桂雨厅召开，会议应到监事5东说念主，实到监事5东说念主。会议召开相宜《公司法》和《公司法则》的关系法则，所作念决策正当灵验。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《选举公司九届监事会主席的议案》

　　表决效用：欢喜5票，反对0票，弃权0票

　　监事会选举章剑敏先生担任公司九届监事会主席，任期与九届监事会疏通。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

　　2024年5月21日